La Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias por más de 544 millones de dólares vinculadas al empresario.
Luego de residir 27 años en Estados Unidos, el empresario Jimmy Pflücker Pinillos retornó al Perú con un perfil alto en el sector de la minería. Su irrupción en la escena pública se consolidó en octubre de 2025, tras concretar la compra de Panamericana Televisión.
Sin embargo, su crecimiento empresarial enfrenta hoy un complejo escenario legal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido el informe 070-2025 IIF, donde analiza las operaciones de su empresa principal, Paltarumi SAC.
De acuerdo con el documento oficial, la compañía habría movilizado fondos que presuntamente tienen su origen en el lavado de activos. El organismo vincula estos recursos con el delito precedente de minería ilegal.
Las alarmas se encendieron tras detectarse que Paltarumi SAC recibió transferencias del exterior por un total de 544,271,125 dólares entre enero de 2024 y octubre de 2025. Según la UIF, parte de este monto provendría de la exportación de mineral de supuesta procedencia ilícita.
Transferencias sospechosas y proveedores investigados
La investigación detalla que la empresa de Jimmy Pflücker transfirió 32,860,295 dólares a favor de diversas personas naturales. Estos beneficiarios registran investigaciones vigentes por minería ilegal y otros delitos conexos.
En total, se han identificado 19 personas que actúan como proveedores de mineral y que están bajo la mira de fiscalías especializadas. Los casos se encuentran en jurisdicciones críticas como Pataz, Sánchez Carrión, Juliaca y La Libertad.
Además, el informe financiero revela que se ordenaron 12,450 transferencias internas por un monto de 367,908,708 dólares. Entre las principales empresas beneficiarias figuran Eco Gold y Copperfield SAC.
Eco Gold tiene como representante legal al propio Jimmy Pflücker, mientras que Copperfield SAC es representada por Enrique Eduardo Franco Goñi, accionista de Paltarumi. Ambos están incluidos en el análisis de la UIF por la movilización de estos fondos.
Empresas fachada y diligencias de la Fiscalía
Un punto relevante para las autoridades es la detección de pagos a 14 empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL) por más de 7 millones de dólares. La UIF precisa que estas compañías son de reciente creación.
Dichas empresas cuentan con un capital mínimo inicial que, según el reporte, no justifica los altos importes recibidos desde Paltarumi. Tampoco se ha acreditado una capacidad económica acorde en los titulares de estas cuentas.
Ante estos hallazgos, el fiscal Eduardo Cueva Poma ha tomado cartas en el asunto. La segunda fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos inició las diligencias preliminares correspondientes.
El objetivo del Ministerio Público es determinar si estos movimientos financieros configuran un esquema de blanqueo de capitales. El periodo bajo análisis coincide exactamente con la etapa previa a la adquisición del canal de televisión.
Impacto en el sector gremial y empresarial
La presencia de Jimmy Pflücker en eventos del sector ya había generado controversia previa. Durante la última Expomina, el entonces CEO de la minera Antamina, Carlos Gálvez, expresó su rechazo a participar en el evento.
El ejecutivo señaló en aquella oportunidad que no avalarían a personas que actúan al margen de la ley. Por su parte, Pflücker ha atribuido los cuestionamientos de gremios y grandes empresas a una supuesta envidia por el éxito de su modelo de negocio.
Actualmente, las operaciones financieras y los documentos exclusivos de la UIF se encuentran bajo custodia fiscal. El desenlace de estas investigaciones marcará el futuro de Paltarumi SAC y las recientes adquisiciones del empresario en el rubro de las comunicaciones.
Fuente o Tomados de: Willax Noticias, 10/02/26
