EL BCP Y EL BANCO CONTINENTAL ENTRAMPARON LAS INVESTIGACIONES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
*- Según la Megacomisión, no se detectó desbalance en García pero sí en tres excolaboradores suyos (el exsecretario personal, Luis Nava; el exministro de Justicia, Aurelio Pastor; y, el exjefe de la OINFE, Pedro Morales), por un monto de 2,5 millones de soles. La hipótesis es que ellos podrían ser testaferros. La recomendación es que la Fiscalía investigue otra vez a García y a su entorno.
El resultado de la investigación de Enriquecimiento Ilícito del expresidente Alan García y su entorno, que concluye que no se le encontró desbalance patrimonial, es parcial y no absoluto, ya que dos importantes bancos del país no enviaron la información completa de las cuentas indagadas de varios de los 15 investigados por la Megacomisión y obstaculizaron su trabajo.
Esto quiere decir que García no puede cantar victoria cuando señala que sale bien parado del referido informe ya que la conclusión del citado caso es solo parcial.
Ocurre que los investigadores de la Megacomisión no pudieron realizar el rastreo del dinero de las cuentas de ahorros y las propiedades de muchos de los 15 investigados porque el Banco de Crédito y el Banco Continental no facilitaron toda la información solicitada.
En resumen, los dos referidos bancos obstaculizaron la labor del Congreso en su intento por encontrar la verdad.
Esta información anteriormente señalada se recoge de las páginas 8, 9 y 10 en el ítem denominado: ‘Limitaciones en nuestro trabajo realizado’.
Se trata de cinco trabas que pusieron las entidades financieras, sobre todo el Banco de Crédito y el Banco Continental.
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1)RETRASO: Hubo retraso en la entrega de estados bancarios y demás operaciones efectuadas a través del sistema financiero, la información es entregada por partes, dificultando conocer si la información recibida por cada uno de los investigados (Alan y sus 14 colaboradores) está completa, teniendo con ello una limitación en nuestro examen.
2)PARCIAL: La información no es completa. En muchos casos la información recibida es parcial, demorando la obtención de la misma al tener que volver a solicitar la información con mayor detalle, dificultando contar oportunamente con el circuito completo de la observación realizada.
3)BCP Y CONTINENTAL: Los sustentos solicitados de operaciones significativas realizados por diversas personas naturales y/o jurídicas, no han sido otorgados, tal es el caso principalmente de información solicitada a BBVA Banco Continental y Banco de Crédito del Perú (BCP).