Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidenteAlejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
Esos 50 millones de dólares habrían salido supuestamente de la empresa ‘madre’ Confiado, fundada en Panamá por Josef Maiman, amigo del exjefe de Estado, y a través de una triangulación por una cuenta de Suiza habrían terminado en tres compañías abiertas entre los años 2002 y 2006 en Costa Rica, en pleno gobierno de Perú Posible: Sirlon Dash Consulting (2002), Milan Ecotech Consulting (2005) y Ecostate Consulting (2006).
INVESTIGACIÓN FISCAL
Las averiguaciones hechas por la fiscal Parco habrían determinado que parte de esa cuantiosa suma habría regresado luego a Suiza. Con otra parte se formó Ecoteva Consulting, desde la cual se transfirieron más de 5 millones de dólares a Lima para comprar los inmuebles a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo, y cancelar las hipotecas de las casas de Punta Sal y Camacho.
Según fuentes allegadas a este diario, el trabajo ahora se centra en averiguar el origen del dinero con el que se formó Confiado porque, si bien Maiman ha dicho ante el Ministerio Público que él es el dueño, hasta la fecha no ha demostrado eso con documentos.
“Tiene que verificarse, además, cuándo se constituyó Confiado, y cuál es su accionariado, para determinar si de la misma se pudo transferir todo el dinero que finalmente sirvió para las compras que se hicieron en el Perú”, anotaron las fuentes.